bí ẩn doanh nhân tín đồ Việt liên quan tới nghi hoặc chuyển giá chỉ của Nhôm thế giới (Ảnh: ngôi trường Minh)
Tháng 10/2019, truyền thông và dư luận trong nước xôn xao trước thông tin nhà chức vụ đã chặn lại vụ việc 1,8 triệu tấn nhôm (có giá trị mong tính 4,3 tỉ USD) nhập về nước ta để hàng fake xuất xứ nhằm mục tiêu xuất khẩu thanh lịch Mỹ và những nước. Đáng chú ý, những đặc vụ của Bộ bình yên nội địa Mỹ cũng đã đến nước ta để phối hợp điều tra về sự việc này.
 |
PTL của ai?
Theo tò mò của diendanseovietnam.edu.vn, PTL được thành lập từ tháng 9/2015, sáng lập vì chưng 2 cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Tài (20% VĐL) cùng ông Jacky Cheung (80% VĐL).
Lưu ý rằng, ông Jacky Cheung (SN 1981) cũng chính là cổ đông, tgđ của Nhôm trái đất Việt Nam. Cùng với ông Wang Tong, bộ đôi doanh nhân người Úc gốc Hoa từng cài 100% vốn của chúng ta này.
Cập nhật tới tháng 10/2019, ông Wang Tong đã đưa nhượng toàn cục số cổ phần, tương tự 90% vốn của Nhôm Toàn Cầu vn (giá trị vốn góp theo mệnh giá lên tới mức 4.480 tỉ đồng) cho công ty Triple Wins Global.
Mặt khác, tìm hiểu của diendanseovietnam.edu.vn mang đến thấy, ông Nguyễn Tài cũng có khá nhiều thương vụ khác liên quan tới các ông Jacky Cheung cùng Wang Tong.
 |
(Ảnh: trường Minh) |
Đến tháng 4/2017, cơ cấu cổ đông của BNJ ghi dìm sự góp phương diện của 2 cổ đông cá thể có cùng địa chỉ cửa hàng thường trú cùng với ông Nguyễn Tài, chính là ông Nguyễn Tấn Lộc (49% VĐL) cùng bà Nguyễn Thị Điệp (51% VĐL).
Thời điểm đó, công ty này đã chiếm lĩnh 2 thửa đất gồm cùng diện tích 126 m2 tại Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.
Điều xứng đáng nói, qua thâu tóm thông tin, KTNN mang đến biết, ông Jaky Cheung – CEO Nhôm Toàn Cầu nước ta - cũng đó là người đại diện vốn của Praise Trend.
Dữ liệu của diendanseovietnam.edu.vn mang đến thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, biên roi của PTL khôn cùng ấn tượng, dao động từ 51% - 66%. Mỗi năm, PTL báo lãi hàng trăm ngàn tỉ đồng.
 |
Đằng sau khoản lỗ nửa tỉ USD của Nhôm toàn cầu Việt Nam
Trái ngược với PTL, Nhôm Toàn Cầu nước ta trong 4 năm sớm nhất liên tục marketing dưới giá chỉ vốn, tổng cộng những khoản lỗ thuần lên đến 10.581,7 tỉ đồng, tương đương khoảng nửa tỉ USD.
Dù rằng, trong giai đoạn 2016 – 2019, tổng lệch giá mà doanh nghiệp này ghi nhận lên tới mức 21.413,5 tỉ đồng, tức ngay gần 1 tỉ USD.
Đáng chú ý, vào 4 năm vừa qua, bài bản tổng tài sản của công ty này thường xuyên tăng trưởng, tính đến thời điểm cuối năm 2019 đạt tới mức 110.575,6 tỉ đồng, tương tự với quy mô của khá nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bậc nhất Việt Nam.
 |
Đằng sau bức tranh tương bội nghịch về tình hình tài thiết yếu của PTL cùng Nhôm Toàn Cầu vn là nghi ngờ vụ án chuyển giá, trốn thuế.
Theo KTNN, PTL đã ký kết hợp đồng đến Nhôm toàn cầu thuê kho kho bãi để cất nhôm nguyên liệu. Lệch giá thuê kho bãi từ thời điểm năm 2015 mang đến năm 2019 của PTL cùng với Nhôm trái đất là 3.404 tỉ đồng, giá thuê mướn kho bãi bình quân những năm là 7,2 USD/m2/tháng.
Qua đối chiếu của KTNN, giá thuê của Nhôm toàn cầu trả đến PTL cao cấp 7 lần so với giá PTL mướn kho kho bãi của CTCP Thành Chí (1 USD/m2/tháng) với gấp 4,7 lần giá thuê của CTCP Cảng Tổng đúng theo Thị vải (1,53 USD/m2/tháng).
KTNN đến rằng, thông qua việc nâng giá mướn kho bến bãi một bí quyết bất thích hợp lý, Nhôm toàn cầu đã chuyển giá thanh lịch PTL tổng cộng tiền tối thiểu khoảng 2.680 tỉ đồng.
Mà như diendanseovietnam.edu.vn vẫn đề cập, PTL và Nhôm Toàn Cầu có nhiều mối liên hệ mật thiết.
Qua tin tức và tình hình chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài, KTNN nhấn thấy, khi chuyển nhượng ủy quyền vốn góp, ông Nguyễn Tài gồm dấu hiệu ủy quyền vốn cùng với giá chuyển nhượng thấp hơn không hề ít lần so với giá trị thực tiễn của gia sản chuyển nhượng.
Qua kiểm toán, KTNN khẳng định lại giá bán trị thực tế của 22,5 tỷ vnđ vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng ủy quyền cho Praise Trend là 420,9 tỉ đồng.
Sau khi trừ số thuế TNCN vẫn được viên Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng ủy quyền vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỉ đồng./.
