Dữ liệu hoàn toàn có thể tìm thấy tại địa chỉ cửa hàng offshoreleaks.icij.org.

Theo ICIJ, trong các hàng chục công ty có trụ sở ở những thiên con đường thuế tương quan đến vn thì tất cả 14 doanh nghiệp đặt tại quần đảo Virgin trực thuộc Anh, 11 doanh nghiệp đặt trên quần hòn đảo Cayman, số còn lại đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook.

Virgin, Bahamas và Panama đa số là những chiếc tên được ca tụng là mọi “thiên mặt đường thuế” (tax haven) vì mức thuế ở chỗ này rất ưu đãi, bên cạnh đó việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại đây kha khá dễ dàng.

Một số tổ chức, cá thể trong làm hồ sơ có liên quan tới một số trong những cái thương hiệu và địa danh khá khét tiếng như: Phu Quoc, Hoi An, Furama, Ha Noi, TP.HCM…

Hồ sơ Paradise cũng bật mí các hoạt động trốn thuế ở quốc tế của rộng 120 chủ yếu trị gia, tài phiệt chũm giới. Mỹ có gần 8 nghìn thực thể nước ngoài, 27 nghìn cá nhân; china có gần 4,7 nghìn thực tế, 39 nghìn cá nhân…

Hiện tượng các đại gia, trong những số ấy có các đại gia Việt lộ khối tiền triệu, tỷ USD ở nước ngoài đã được trưng bày trong những hồ sơ trước, trong các số đó có Panama Papers.

Hồ sơ Panama và lúc này là Paradise cảnh báo nguy hại lách thuế, trốn thuế của những tổ chức, cá nhân liên quan liêu ở việt nam thông qua những giao dịch xuyên quốc gia. Đây chưa phải là lần trước tiên các triệu phú Việt lộ khối chi phí triệu đô, những giao dịch thiết lập bán gia sản lớn sống nước ngoài.

Một số cá nhân đã báo cáo cho rằng, việc mang tên trong danh sách là điều bình thường, trọn vẹn hợp pháp, đúng theo lệ. Mà lại đó chỉ nên số hết sức ít, đa số tài sản, giao dịch của những cá nhân, tổ chức, sự dịch chuyển của dòng vốn vẫn là một trong những bí ẩn.

Đầu 2015, tài liệu của tổ chức phóng viên khảo sát (ICJC) đã công tin tức hơn 100.000 khách hàng hàng, thuộc rộng 200 giang sơn mở thông tin tài khoản tại bank HSBC, trụ sở Thụy Sĩ trong quá trình 1988 mang lại 2007.

Có 26 quý khách liên quan tiền đến nước ta trong danh sách này, với tổng gia tài 37,5 triệu USD với người tài năng sản lớn số 1 là 12,2 triệu USD. Nhiều chuyên viên cho biết, các quy định hiện không được cho phép người Việt gởi tiền ở ngân hàng nước ngoài. Thậm chí, thời gian đó các quy định còn hà khắc và giao thương quốc tế còn cạnh tranh hơn bây chừ nhiều. Nhưng vụ việc này cũng trôi qua cấp tốc chóng.

Cuối 2014, một bank Thụy Sĩ có báo cáo về người siêu nhiều trên trái đất với tài sản tối thiểu mọi người là 30 triệu USD (khoảng 640 tỷ đồng). Vn có 210 thay mặt đại diện với tổng gia sản trị giá đôi mươi tỷ USD, tăng gần gấp hai cả về số lượng và cực hiếm so cùng với 2011.

Thông tin về số lượng người nhiều Việt tăng mạnh là điều xuất sắc lành. Mặc dù nhiên, sự thiếu hụt minh bạch đang khiến người giàu và khối gia tài của họ luôn là một thông tin được kiếm tìm kiếm nhưng trong khi tất cả đã là tấm màn mờ bao phủ.

Nhưng thông tin bất ngờ lộ diện trên trên đây và mới nhất là làm hồ sơ Panama cùng Paradise lại một đợt tiếp nhữa dấy lên nghi vấn về sự không rõ ràng về tài sản, giao dịch thanh toán và thuế má của ko ít cá thể và tổ chức ở Việt Nam.

Hồ sơ Panama và Paradise chưa chỉ dẫn được một minh chứng nào về trốn thuế, lách thuế của các cá nhân, tổ chức triển khai trong danh sách nhưng đó là 1 trong hồi chuông chú ý về kỹ năng thất thu thuế, câu chuyện thống trị thuế với sự công bình thuế sinh hoạt Việt Nam.

Nghiên cứu cách đây không lâu của Quỹ chi phí tệ thế giới (IMF), hàng năm, các giang sơn đang phát triển bị mất khoảng tầm 213 tỷ USD vì chưng tình trang trốn thuế của các công ty đa quốc gia. Tại Việt Nam, điều tra toàn quốc của Tổng viên Thuế năm trước đó về triệu chứng trốn thuế cho thấy thêm 83% DN quốc tế đang thực hiện nhiều mánh khóe khác nhau để bớt thiểu số tiền thuế bắt buộc nộp.

Trong làm hồ sơ Panama và Paradise, có không ít các doanh nghiệp “vỏ bọc” (shell companies), doanh nghiệp offshore, tài khoản NH ở quốc tế (offshore account) của doanh nhân, doanh nghiệp Việt mở ở các thiên mặt đường thuế. Đây chắc hẳn rằng là những kẽ hở mà những nhà cai quản thuế chưa bịt đậy được.