TRẦN QUÝ THANH TÂN HIỆP PHÁT

diễn biến điều tra vụ cha con ông trần Quí Thanh bị tố “lừa đảo”: gia tài 1.177 tỷ, sao "nhận gửi nhượng” với mức giá chỉ 500 tỷ?
(PLVN) -Thời gian qua, hành động Bộ Công an ra đưa ra quyết định 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự để khảo sát tội phạm “lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS với ông trằn Quí Thanh (ông công ty Cty trách nhiệm hữu hạn TM&DV Tân Hiệp Phát, số 219, đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương) cùng các con gái Trần Uyên Phương, nai lưng Ngọc Bích và một trong những đối tượng… được dư luận toàn quốc đặc biệt quan tâm.
*
Bà Oanh công bố một số tin tức tại cuộc chạm mặt với báo chí.

Hôm qua, Cty Kim Oanh, (một một trong những DN, cá thể có solo tố cáo), sẽ tổ chức gặp mặt mặt báo chí, cung cấp một số tin tức mới về sự việc việc.

“Cấu đầu cắt đuôi”, vay mượn 500 tỷ, thực nhận… 27,5 tỷ?

Theo phía Kim Oanh, năm 2017, Kim Oanh cam kết hợp đồng download 100% cổ phần Cty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (có dự án Minh Thành 56ha, làng An Phước, Long Thành, sát cao tốc Long Thành – Dầu Giây) giá chỉ 530 tỷ đồng của vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh – hồ Thị Diễm Trang. Kim Oanh sẽ trả 380 tỷ với theo thỏa thuận, đang là chủ cài đặt 100% cổ phần Minh Thành. Còn sót lại 150 tỷ, khi bên buôn bán giao đủ 13ha khu đất sạch còn thiếu, đang trả nốt.

Thời điểm 2019 là giai đoạn trở ngại của Cty Kim Oanh vị bị tuyên chiến và cạnh tranh không lành mạnh, sản phẩm loạt dự án vướng mắc, khó khăn tài chính, quan trọng tiếp cận vốn ngân hàng. Thông qua “cò”, Kim Oanh tiếp cận ông Thanh và 2 con gái, vay mượn 350 tỷ, lãi suất vay 3%/tháng (36%/năm, 10,5 tỷ/tháng), cố kỉnh cố dự án công trình Minh Thành “làm tin”, và cần ký những lớp hợp đồng trả cách.

Thứ nhất, Kim Oanh buộc phải ký hòa hợp đồng thanh lý giả phương pháp với ông Minh – bà Trang xóa bỏ các thỏa thuận về việc bán 100% cp Minh Thành cho Kim Oanh. Lắp thêm hai, Kim Oanh cần giả giải pháp hủy tất cả hợp đồng, văn phiên bản đã ký trước đây với ông Minh - bà Trang. Máy ba, Kim Oanh giả phương pháp ký bán 50% cổ phần Minh Thành cho Tân Hiệp Phát; ông Minh - bà Trang giả bí quyết ký bán một nửa cổ phần còn sót lại cho phía ông Thanh; giao toàn cục hồ sơ dự án, bé dấu Cty Minh Thành mang đến phía ông Thanh “làm tin”.

Theo Kim Oanh, khoản lãi ba tháng nên trả một đợt (31,5 tỷ đồng), được bịt giấu dưới cái brand name “tiền để cọc để sở hữu quyền mua lại”. Để Kim Oanh khỏi run sợ sẽ mất tài sản, phía ông Thanh viết giấy “Cam kết bán lại”. “Thực hóa học giấy này để bịt giấu giao dịch thanh toán cho vay lãi, vừa để phía ông Thanh giữ gia sản cầm cố, vừa trốn thuế thu nhập”, tố cáo của Kim Oanh.

Kim Oanh còn nhận định rằng bị phía ông Thanh lừa chỉ chiếm đoạt dự án công trình Nhơn Thành 36 ha. Năm 2017, Kim Oanh cài 100% cổ phần Cty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành (có Khu dân cư theo quy hướng tại làng Phước An, Nhơn Trạch) với mức giá 150 tỷ đồng. Tiếp nối kẹt tiền, Kim Oanh cũng mang dự án này đi cầm đồ phía ông Thanh.

Để được vay 150 tỷ, Kim Oanh buộc phải trả 6 tỷ chi phí “cò”; hàng tháng trả lãi 4,5 tỷ; bắt buộc ký hàng loạt hợp đồng trả cách. Vật dụng nhất, Kim Oanh với Nhơn Thành yêu cầu giả giải pháp “thanh lý hòa hợp đồng” giữa hai bên, vờ để tham gia án là của Cty Nhơn Thành. Lắp thêm hai, Cty Nhơn Thành buộc phải ký thích hợp đồng giả cách chuyển nhượng toàn cục cổ phần Cty cho phía ông Thanh.

Kiến nghị bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”


Vào cuộc điều tra, C01 bộ Công an bao gồm Văn phiên bản yêu ước định giá gia sản số 08/YC-VPCQCSĐT-P4, ý kiến đề nghị Hội đồng định giá gia tài trong tố tụng hình sự thức giấc Đồng Nai định giá hai khu đất nền trên. New đây, Hội đồng định giá đã gồm văn bản trả lời công dụng định giá bán 2 gia tài trên.

Theo Hội đồng định giá, ở thời điểm cuối 2019, dự án Minh Thành có giá trị sát 600 tỷ đồng, dự án công trình Nhơn Thành có mức giá gần 577 tỷ đồng. Như vậy, ở thời gian Kim Oanh với phía ông Thanh ký “hợp đồng”, tổng mức hai khối gia tài trên là 1177 tỷ đồng.

Ở thời khắc cuối 2020, lúc Kim Oanh bị phía ông Thanh lắc đầu “quyền thiết lập lại”, phủ nhận thực hiện nay “cam kết buôn bán lại”; theo Hội đồng định giá, khối gia sản trên có giá tới 1469 tỷ việt nam đồng (Minh Thành 809 tỷ, Nhơn Thành 660 tỷ).

Tại cuộc gặp gỡ, Kim Oanh một đợt nữa khẳng định các giao dịch liên quan dự án Minh Thành, Nhơn Thành với phía ông Thanh chỉ cần vay lãi và cầm cố tài sản; chứ không hẳn chuyển nhượng, Kim Oanh gửi ra các lập luận:

“Thứ nhất, theo tác dụng định giá bán của phòng ban chức năng, tại thời điểm phía hai bên ký đúng theo đồng, khối tài sản có quý giá gần 1200 tỷ đồng. Tôi cũng xin nói rõ, thông thường con số theo kết quả định giá thường phải chăng hơn quý hiếm trường. Thế cho nên không thể bao gồm chuyện Kim Oanh là một trong Cty bđs nhiều năm kinh nghiệm tay nghề lại chuyển nhượng ủy quyền hai dự án công trình với giá chỉ chỉ 500 tỷ đến phía ông Thanh, thấp hơn 3 lần so với mức giá thực tế.

“Trước khi có hai dự án công trình trên cầm cố cho phía ông Thanh nhằm vay tiền, từng có rất nhiều Cty bđs nhà đất khác tại tp.hcm gửi thư mời, đề nghị bán ra cho họ với giá hàng chục ngàn tỷ. Tuy vậy Kim Oanh đều khước từ những lời mời này vì ý muốn giữ hai dự án lại để tự tay mình thực hiện. Do vậy càng ko thể gồm chuyện Kim Oanh chào bán hai dự án công trình trên cho phía ông Thanh với cái giá chỉ 500 tỷ”.

“Thứ hai, nếu đấy là chuyển nhượng, thì phía 2 bên “mua đứt buôn bán đoạn”, không có lý vì chưng gì Kim Oanh phải gật đầu nhiều lần “đặt cọc để sở hữu quyền mua lại” cùng với phía ông Thanh. Thực ra những lần chuyển khoản “đặt cọc để có quyền mua lại” với phía ông Thanh, là chi phí lãi 3 mon trả 1 lần”.

“Thứ ba, sau khoản thời gian ký vừa lòng đồng giả phương pháp với phía ông Thanh, thì Kim Oanh vẫn thường xuyên thực hiện những thủ tục pháp lý với hai dự án công trình để tiến tới tự tay thực hiện thực hiện; vẫn tiếp tục trả những khoản tiền đến ông Minh - bà Trang để ông Minh - bà Trang giao nốt số khu đất còn thiếu. Nếu đã bán dự án công trình cho phía ông Thanh, thì Kim Oanh sẽ không lúc nào có các động thái như vậy”, đại diện Kim Oanh nói.

Bà Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ: “Ở thời gian vay, vì lãnh đạo Tân Hiệp Phát thường xuyên xuyên mở ra trên những phương tiện truyền thông media rao giảng đạo lý giỏi đẹp với dư luận, trường đoản cú xưng “doanh nghiệp lương thiện”, yêu cầu Kim Oanh nhầm tưởng gia đình ông trần Quí Thanh với 1 “tập đoàn” lớn như Tân Hiệp Phát, doanh thu được truyền bá là hàng vạn tỉ đồng/năm, đang làm nạp năng lượng đàng hoàng. Uy tín dn mới là điều đặc trưng nhất với từng doanh nhân, nên khi đó, Kim Oanh không khi nào dám cho rằng với uy tín cao như thế, tiềm năng tài chính to gan như thế, phía ông Thanh lại dám đánh đổi nhằm đi lừa chiếm đoạt gia tài của chúng tôi”.

Tại cuộc họp báo, LS của phía Kim Oanh cũng đến biết: “Trong vụ việc này, dòng tiền thể hiện nay rõ không hẳn mua phân phối mà bản chất là vay mượn mượn. Vừa lòng đồng mua bán chỉ là giả giải pháp cho hợp đồng vay. Kim Oanh đề nghị trả lãi mặt hàng quý, hàng tháng, chịu phạt lãi. Xung quanh vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản đã được cỗ Công an khởi tố, với 50 tỷ “tiền phạt”, Kim Oanh đang ý kiến đề nghị Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án “Cưỡng chiếm tài sản””.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *